অ্যাকসেসিবিলিটি লিংক

আইন ভেঙে বিদেশে টাকা পাঠানো: ইডি-র নোটিস তিন ব্যাঙ্ক ও এক বিদেশী মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থাকে


শাওমি লোগো
শাওমি লোগো

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি-র নজরে এবার চীনা মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা শাওমি। সংস্থাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিদেশি মুদ্রা বিনিময় আইন লংঘন করে বিপুল টাকার লেনদেন করেছে তারা। সেই ঘটনার কারণ দর্শানোর জন্য শাওমিকে শোকজ নোটিস পাঠাল ইডি।

শুধু শাওমি-ই নয়, তিনটি বিদেশি ব্যাঙ্ককেও একই মর্মে শোকজ করেছে ইডি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর তরফে জানানো হয়েছে, শাওমি ইন্ডিয়া বিদেশি মুদ্রা বিনিময় আইন (ফেমা) লংঘন করে মোট ৫৫৫১.২৭ কোটি টাকা ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই আইন মোতাবেক এই পুরো টাকাটাই বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তারপরেই শাওমি ইন্ডিয়ার সিএফও সমীর রাও এবং প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনু জৈনকে শোকজ করেছে ইডি।

এছাড়া ইডি-র নোটিস পাঠানো হয়েছে সিটি ব্যাঙ্ক, এইচএসবিসি এবং ডয়েশ ব্যাঙ্ককে। এই তিনটি ব্যাংকের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উঠেছে। প্রাথমিকভাবে ফেমা আইন মোতাবেক তদন্ত শেষ করেছে ইডি। তারপরেই কারণ দর্শানোর জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে সংস্থাগুলিকে।

XS
SM
MD
LG